根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会〔2022〕1号）相关规定，现将重大关联交易披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

按照《中国银保监会办公厅关于清理规范信托公司非金融子公司业务的通知》（银保监办发〔2021〕85 号）要求，山西信托股份有限公司按计划推进非金融子公司清理工作，本次清理由山西金控全资子公司山西国信投资集团有限公司承接公司持有的卓融公司 98%的股权。按照《银行保险机构关联交易管理办法》《山西信托股份有限公司关联交易管理办法（试行）》规定，本次交易构成重大关联交易。

二、关联方情况

山西卓融投资有限公司为公司子公司，山西国信投资集团有限公司为公司母公司及同受母公司控制关联方，上述两家构成公司监管口径关联方。

三、关联交易金额及相应比例

此次经对交易资金来源和运用双向核查，本次交易金额7811.24万元占公司注册资本5%以上，构成重大关联交易。

四、关联交易审议审批情况

该笔交易经本司2025年第七次关联交易控制委员会审议同意，并经本司2025年第六次临时董事会、2025年第一次临时股东大会会议表决通过。

五、独立董事发表意见情况

独立董事对上述关联交易出具了独立的书面意见，认为该关联交易符合关联交易管理规定要求。

补充：

六、交易对手情况

（一）关联法人基本情况——交易标的所属公司

名称：山西卓融投资有限公司

经济性质/类型：有限责任公司

主营业务/经营范围：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：袁波

注册地：太原市杏花岭区府西街69号

注册资本：20,000万元人民币

（二）关联法人基本情况——受让方

名称：山西国信投资集团有限公司

经济性质/类型：有限责任公司

主营业务/经营范围：对金融类企业、实业及服务业的投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：马保平

注册地：太原市杏花岭区府西街69号

注册资本：185,000万元人民币

七、定价政策

本次股权转让以2025年6月30日为基准日，采用直接协议转让方式。转让价格以金融企业资产评估项目备案数为依据。公司聘请了具有专业资质的北京中企华资产评估有限责任公司开展专项评估工作，并由安永华明会计师事务所进行股权转让专项审计。经对交易资金来源和运用双向核查，最终确定转让价格为人民币7,811.24万元。本次定价遵循了公允、合理的原则，符合相关法律法规及公司内部管理制度的要求。

    特此公告。

山西信托股份有限公司

2025年9月10日